Как проверить контрагента на арбитражные дела и суды

По внешним признакам компании нельзя судить о том, как на самом деле обстоят ее финансовые дела. За красивым фасадом в виде комфортного офиса, многочисленного и профессионального персонала могут скрываться серьезные проблемы – долги, судебные тяжбы, директор в бегах. Чтобы не попасть в неприятности из-за нового партнера, нужно убедиться в его состоятельности и благонадежности.

Полезный сервис для ИП и ООО: аутсорсинг бухгалтерии. В каждый тариф включены бухгалтер, кадровик, юрист и возможность проверки контрагентов. При подключении в этом месяце - подарок. Подробности здесь.

О налоговой проверке контрагента читайте здесь

Зачем нужна арбитр-проверка контрагента

Арбитраж проверка контрагента по ИНН позволяет:

1. Обезопасить свою компанию от финансовых и репутационных потерь. Новый контрагент может не выполнить обязательств по договору, не вернуть предоплату, подвел в ответственный момент, нанести финансовый ущерб и удар по репутации. Однако это не самый большой риск, ведь финансовые убытки можно вернуть через суд, а репутацию восстановить. Гораздо сложнее доказать налоговой инспекции, что компания не участвовала в незаконных схемах по сокрытию доходов.
2. Проверить финансовую состоятельность потенциального партнера. Арбитраж проверка контрагента дает информацию об участии в судах, наличии неоплаченных кредитов, судебных разбирательств по поводу банкротства и т.п.
3. Избежать проблем с налоговой инспекцией. Понятие «неблагонадежный контрагент» означает не только риск убытков, но также фигурирует в налоговом законодательстве. Неосмотрительная беспечность в отношении выбора контрагента может привести к серьезным разногласиями с ФНС. После введения ст. 54.1 НК РФ, действие которой направлено на выявление и пресечение умышленного получения налоговой выгоды, ФНС тщательно проверяет сделки, попадающие под снижение налоговой базы. Если реальность сделки окажется под сомнением, налоговая инспекция может отказать в вычетах, обвинит вас в недостаточной проверке контрагента или сознательном получении необоснованной налоговой выгоды.

Кстати, если вы все-таки оказались под прицелом фискальных органов, почитайте наш материал «Допрос сотрудников: 7 правильных ответов на вопросы налоговой». Он поможет подготовиться ко встрече с налоговиками и быть во всеоружии.

4. Вычислить фирмы-однодневки. Мошенники нередко создают компании исключительно с целью получения аванса. После кратковременной регистрации такая компания просто исчезает. При сотрудничестве через интернет многие предприниматели оценивают потенциального партнера по сайту и качеству предложения услуг. Но вполне может оказаться, что сайт – это всего лишь прикрытие мошеннической схемы, а зарегистрированного юридического лица вообще нет.
5. Избежать участия в мошенничестве. Если контрагент занимается незаконной деятельностью, рано или поздно у него начнутся проблемы с законом. Проверяя работу и финансовые дела компании, правоохранительные органы также оценивают участие партнеров в незаконных схемах. А значит при работе с таким контрагентом проблемы могут коснуться и вас.

Проверка контрагента через арбитражный суд – это один из основных инструментов, изучения и оценки будущего партнера на благонадежность.

О бесплатных и платных инструментах проверки контрагента читайте здесь

Что представляет собой проверка контрагента на суды

Арбитражные суды рассматривают дела, связанные непосредственно с предпринимательством, бизнесом, ведением хозяйственной и экономической деятельности. В картотеке арбитражных дел каждая группа имеет свою отметку:

1. Административные дела отмечены синей буквой А. К ним относятся судебные разбирательства, связанные с административными правонарушениями. Истцом в большинстве случаев выступают контролирующие и государственные органы – ФНС, ПФР, ФСС, Роструд, Роспотребнадзор — или компания, если она не согласна с действиями госорганов.
2. Гражданские дела отмечены зеленой буквой Г. В эту категорию входят спорные дела по исполнению договорных обязательств различного рода – неисполнение договора, долги по кредитам, некачественное выполнение работ и услуг.
3. Дела по банкротству отмечены красной буквой Б. В этой категории отражены прежние и текущие дела о признании юридического лица банкротом. Если контрагент является банкротом, сотрудничать с ним опасно из-за высокого риска потерять деньги.

Проверка контрагента по арбитражному реестру не может полностью избавить от риска, но значительно снижает угрозу связаться с заведомо неблагонадежным партнером.

О факторах риска и должной осмотрительности при выборе контрагента читайте здесь

Как провести арбитр проверку контрагента

В крупных компаниях, где есть отдельные структурные подразделения для финансовой и правовой проверки, созданы собственные механизмы получения сведений о потенциальном партнере. На небольших предприятиях эта обязанность чаще всего вменяется бухгалтеру, поэтому в помощь специалисту – официальные сайты госорганов, специальные сервисы комплексной проверки. Удобнее всего доверить арбитраж проверку контрагента специалистам сервиса Главбух Ассистент. Они проведут комплексный сбор сведений и предоставят подробный отчет о том, фигурирует ли компания в арбитражном реестре, когда и в каких видах судебных разбирательств она участвовала. Также можно узнать о налоговом состоянии и финансовых делах потенциального партнера.

Для проведения проверки контрагента на суды понадобится минимум данных о потенциальном партнере. Информацию можно найти самостоятельно, зная ИНН и ОГРН компании. Функция поиска сведений по базе есть на большинстве сайтов контролирующих и государственных органов.

Проверка контрагента по арбитражным судам по ИНН проводится на официальном сайте Федеральных арбитражных судов РФ. На сайте есть специальная форма отправки запроса в картотеку арбитражных дел, где хранятся сведения обо всех судебных разбирательствах на территории России. Для поиска информации о конкретном юридическом лице нужно ввести в поле запроса ИНН или ОГРН организации. Эти сведения необходимо запросить у потенциального партнера или получить на сайте ФНС.

Основные сервисы проверки на сайте:

• картотека арбитражных дел – содержит полный архив сведений о ходе слушаний по всем судебным процессам;
• банк решений арбитражных судов – здесь хранятся все решения, вынесенные в результате судебных разбирательств;
• календарь судебных заседаний – расписание актуальных текущих процессов.

Несмотря на то, что законодательством не установлено требование проверки контрагента по арбитражу, в случае возникновения споров и судебных разбирательств суд может предъявить претензии к компании в недостаточной осмотрительности при выборе партнера.

Какие сведения помимо арбитража можно узнать по ИНН контрагента

Проанализировать и оценить благонадежность потенциального партнера можно при помощи комплексной проверки контрагента, которая проводится по различным ресурсам. В их число входит:

• сайт налоговой инспекции;
• картотека арбитражных дел;
• реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ;
• база данных судебных приставов ФССП России;
• реестр недобросовестных поставщиков;
• реестр лицензий.

Специалисты советуют проводить всестороннюю проверку контрагента, арбитраж и сведения из налоговой инспекции в этом случае являются наиболее информативными.